Meteen naar de inhoud
Home » Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf

Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf

Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het bedrijf zonder duidelijke reden. Omdat er geen direct verband kan worden gelegd tussen een bepaald misdrijf en de contante geldstroom wordt het stappenplan toegepast.

The post Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf appeared first on AMLC.

Read More