Robeco is beboet omdat klanten onvoldoende werden gecontroleerd op witwassen. De vermogensbeheerder belooft beterschap.
Related Posts
Crypto influencer gebruikte bitcoin om COVID-hulpleningen wit te wassen
Bitcoin (BTC) heeft voor sommigen nog altijd in zekere zin de reputatie aan zich kleven van een valuta dat uitsluitend voor criminele activiteiten wordt gebruikt.… BronCrypto influencer gebruikte bitcoin om COVID-hulpleningen wit te wassen
Dubieuze handel, dure horloges en grote sommen geld: is Oostzaan een witwaswalhalla voor criminele organisaties?
Vier mannen uit Oostzaan zijn het afgelopen jaar opgepakt op verdenking van dubieuze handel en witwassen. De gemeente valt op met de aanhoudingen waar grot…… BronDubieuze handel, dure horloges en grote sommen geld: is Oostzaan een witwaswalhalla voor criminele organisaties?
Suri-Change looft beloning uit van 20.000 euro voor tip die leidt naar dader explosies
Tegen het bedrijf loopt een strafrechtelijk onderzoek naar criminele geldstromen. Suri-Change ontkent elke betrokkenheid bij criminele activiteiten. Read More