Sinds eind vorige maand is het UBO-register ingevoerd. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft daarom enkele aandachtspunten mee over Wwft-verplichtingen in relatie tot het nieuwe register bij de Kamer van Koophandel. Daarbij gaat het onder anderen om het aangaan van nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en de terugmeldplicht:
Home » Het UBO-register en de Wwft: wat moet je weten? · Accountancy Vanmorgen
Het UBO-register en de Wwft: wat moet je weten? · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Compliance Expert Cdd Amsterdam
…inclusief bijhouden jurisprudentie en boetebesluiten van toezichthouders) rond CDD, de WWFT, Sanctiewet en integriteit in de breedte.Je bent de expert en vraagbaak op CDD gebied.… BronCompliance Expert Cdd Amsterdam
Franchisenemer
…hoofdkantoor Juridische vraagbaak Marketing gericht op jouw regio Werkwijze volledig WWFT en AVG proof Mobiele telefoon Last but not least maak je deel uit van… BronFranchisenemer
Medior Compliance Officer AML
…van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Jouw werkzaamheden bestaan uit onder andere het vertalen van wet- en … bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid… BronMedior Compliance Officer AML