Een financiële instelling mag bij een witwasvermoeden niet zomaar een klant weigeren. Dat kreeg betalingenverwerker EMS van de rechter te horen in een zaak aangespannen door een casino.
Related Posts
21-jarige Dinteloorder aangehouden in onderzoek drugshandel
DINTELOORD/STEENBERGEN – De politie heeft afgelopen dinsdagmorgen een 21-jarige man in zijn woning in Dinteloord aangehouden. De woning is doorzocht en er zijn “diverse voor… Bron21-jarige Dinteloorder aangehouden in onderzoek drugshandel
Suri-Change wil weten wie er achter de vele explosies zit en looft 20.000 euro tipgeld uit
Geldwisselkantoor Suri-Change, waar de laatste tijd de ene explosie na de andere plaatsvindt, looft een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die leidt… BronSuri-Change wil weten wie er achter de vele explosies zit en looft 20.000 euro tipgeld uit
Extra monitoring op transacties door nieuw Wetsvoorstel
Extra monitoring door het nieuwe wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ wordt door het kabinet gehandhaafd. Read More