Het ministerie van Financiën schat in dat nog niet de helft van de bedrijven, instellingen en organisaties zich op tijd heeft ingeschreven in het ubo-register. De deadline voor inschrijving was uiterlijk 27 maart 2022, anderhalf jaar nadat het register in gebruik werd genomen. Organisaties die niet met een ubo (uiteindelijk begunstigde) in het Handelsregister staan lopen nu kans op een boete.
Related Posts
IRS gaat agenten wereldwijd inzetten om witwassen met bitcoin te bestrijden
De Belastingdienst van de VS, beter bekend als de IRS, maakt zich op om haar agenten wereldwijd in te zetten in ‘een voortdurende strijd tegen… BronIRS gaat agenten wereldwijd inzetten om witwassen met bitcoin te bestrijden
Witwasdreiging op Curaçao is van gemiddeld hoog niveau
De witwasrisico’s op Curaçao zijn van een gemiddeld hoog niveau. Dat is naar voren gekomen uit het National Risk Assessment (NRA) van Curaçao Read More
Straffen tot 16 jaar geëist in megazaak Taxus
Drugshandel tot in alle uithoeken van de wereld en het crimineel verkregen geld witwassen – dat is in het kort de verdenking die uit de… BronStraffen tot 16 jaar geëist in megazaak Taxus