Vrijwel alle bedrijfsonderdelen van de bank werden geraakt door de toegenomen druk om beter op witwassen en terrorismefinanciering te letten.
Related Posts
ECLI:NL:RBGEL:2023:3013 Rechtbank Gelderland, 26-05-2023, 05-311510-22
Man veroordeeld voor het in vereniging afpersen van twee slachtoffers en het in vereniging (gewoonte)witwassen. Opgelegd wordt een gevangenisstraf van 6 jaar. Read More
Extra bevoegdheid voor burgemeester in strijd tegen criminelen
ARNHEM – Op plaatsen waar witwassen, drugshandel of uitbuiting dreigt, kan de burgemeester van Arnhem vanaf nu gebouwen, bedrijfsmatige activiteiten en gebieden aanwijzen voor een… BronExtra bevoegdheid voor burgemeester in strijd tegen criminelen
ECLI:NL:RBLIM:2023:2841 Rechtbank Limburg, 26-04-2023, 03.190414.21
Veroordeling voor medeplegen aanwezig hebben van ongeveer 125 kilogram hennep. Vrijspraak voor binnen het grondgebied van Nederland brengen van ongeveer 125 kilogram hennep. Dat de… BronECLI:NL:RBLIM:2023:2841 Rechtbank Limburg, 26-04-2023, 03.190414.21