Aanpak DNB in witwaszaak tegen Bunq maakt bredere kritiek los onder banken

…hoofdkantoor Juridische vraagbaak Marketing gericht op jouw regio Werkwijze volledig WWFT en AVG proof Mobiele telefoon Last but not least maak je deel uit van… BronFranchisenemer

…van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Jouw werkzaamheden bestaan uit onder andere het vertalen van wet- en … bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid… BronMedior Compliance Officer AML

De AFM stelt dat naar aanleiding van een analyse over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet… BronAFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring