ECLI:NL:GHAMS:2021:2432 Gerechtshof Amsterdam, 10-08-2021, 200.281.060/01

Alhoewel sommige mensen cryptocurrencies als een serieus betaalmiddel zien, zien anderen het beleggen in cryptovaluta op zichzelf al als gokken. Maar hoe staat het eigenlijk… BronHoe staat het met gokken met crypto in Nederland?

Antiwitwasbeleid: De Rabobank liet potentiële witwasklanten jarenlang ongemoeid, blijkt uit onderzoek van NRC. En ondanks grote investeringen lopen de achterstanden in controles nog altijd op.… BronHet witwassen bleef bij Rabobank jarenlang onder de radar

…invoering van een vertrouwelijke, ‘grijze’ lijst met namen van personen die niet door de Wwft-screening zijn gekomen. Met zo’n lijst kunnen notarissen elkaar waarschuwen voor… BronKNB pleit voor invoering van lijst met namen van verdachte cliënten