Geldstromen van dit soort organisaties worden extra doorgelicht door banken, met een beroep op de Wet ter voorkoming van witwassen en … Read More
De complotdenker bankiert maar elders, zegt de bank – De Limburger Mobile
- Witwassen
- door
Related Posts
Joras Ferwerda over onderzoek naar witwassen
Nederland wordt nog wel eens afgeschilderd als narcostaat. Grote hoeveelheden drugs worden in beslag genomen en druggerelateerd geweld ontwricht de samenleving. Maar hoe doet Nederland… BronJoras Ferwerda over onderzoek naar witwassen
KNB wil ‘grijze lijst’ met verdachte cliënten
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor een wetswijziging zodat notarissen elkaar via een ‘grijze lijst’ kunnen informeren over verdachte cliënten. Dat zegt KNB-voorzitter Ploumen… BronKNB wil ‘grijze lijst’ met verdachte cliënten
ECLI:NL:RBAMS:2022:2633 Rechtbank Amsterdam, 11-05-2022, 13/995028-20
Onderzoek 26Douglasville. Veroordeling tot 1 jaar gevangenisstraf in verband met witwassen en deelneming criminele organisatie. Verdachte heeft meegewerkt aan financiële transacties en zijn naam geleend… BronECLI:NL:RBAMS:2022:2633 Rechtbank Amsterdam, 11-05-2022, 13/995028-20