Meteen naar de inhoud

Operations Specialist Ii Ics, Diemen Wisselwerking 58, 1112xp

Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties.ICS heeft als financiële instelling een… Read More