Art. 325 en 420bis Sr. Vermoeden van het medeplegen van witwassen van een groot geldbedrag. Door verdachte is een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand onaannemelijke verklaring gegeven, inhoudende dat de medeverdachte een groot geldbedrag heeft geleend bij een Iraakse onderneming. De in dat verband overgelegde leningsovereenkomst is onderzocht. Dat onderzoek heeft uitgewezen … Read More
Related Posts
Drietal in Nederland gearresteerd voor witwassen en runnen EncroChat
De politie heeft in Nederland drie verdachten gearresteerd die betrokken zouden zijn bij “de criminele organisatie rond EncroChat”. De verdachten zouden zich onder meer schuldig… BronDrietal in Nederland gearresteerd voor witwassen en runnen EncroChat
Arrestaties voor witwassen bij berichtendienst EncroChat
De politie heeft al veel verdachten opgepakt op basis van EncroChat-berichten. Nu zijn er ook arrestaties rond het bedrijf zelf. Read More
Crema Finance sluit liquiditeitsprotocol op Solana te midden van hackonderzoek BitcoinEthereumNews.com
Crema Finance, een geconcentreerd liquiditeitsprotocol over de Solana-blockchain, kondigde de tijdelijke opschorting van zijn diensten aan vanwege een succesvolle Read More