Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2021:6602 Rechtbank Rotterdam, 08-07-2021, 10/750145-17

ECLI:NL:RBROT:2021:6602 Rechtbank Rotterdam, 08-07-2021, 10/750145-17

Art. 325 en 420bis Sr. Vermoeden van het medeplegen van witwassen van een groot geldbedrag. Door verdachte is een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand onaannemelijke verklaring gegeven, inhoudende dat de medeverdachte een groot geldbedrag heeft geleend bij een Iraakse onderneming. De in dat verband overgelegde leningsovereenkomst is onderzocht. Dat onderzoek heeft uitgewezen … Read More