Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBDHA:2018:4299 Rechtbank Den Haag, 12-02-2018, 09/997355-15

Een autohandelaar heeft verzuimd twee contante betalingen van beide ruim € 25.000 te melden als ongebruikelijke transactie bij het FIU. Ook heeft hij nagelaten om cliëntenonderzoek te verrichten. Hij heeft daarmee de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ overtreden.Read More