De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte opzettelijk heeft nagelaten de voormelde ongebruikelijke transacties (de contante stortingen ad in totaal € 491.740,- en de ‘terugbetalingen’ van een stichting ad in totaal € 150.837,-) (onverwijld) te melden. De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich meermalen schuldig heeft…Read More
ECLI:NL:RBDHA:2016:11828 Rechtbank Den Haag, 28-10-2016, 09/994179-16
Related Posts
Agenten over racisme binnen de politie: “Ze deden alsof ik een terrorist was”
Racisme en discriminatie zijn binnen de Nederlandse politie een hardnekkig en structureel probleem, wat door de 2Doc De blauwe familie pijnlijk wordt bevestigd. Daarin vertellen… BronAgenten over racisme binnen de politie: “Ze deden alsof ik een terrorist was”
Wat het eeuwige beeld van de gesluierde vrouw met boodschappentas doet met moslima’s
Op foto’s in nieuwsmedia zijn voornamelijk anonieme, oudere, gesluierde islamitische vrouwen te zien. Dat moet anders, zeggen jonge moslima’s in de nieuwe VPRO-podcast ‘Moslima’. Read… BronWat het eeuwige beeld van de gesluierde vrouw met boodschappentas doet met moslima’s
Toezichthouders EU waarschuwen voor privacyrisico bij antiwitwascontroles
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is niet blij met enkele Europese wetsvoorstellen die financiële instellingen verplichten om diepgaander onderzoek te doen naar hun klanten. De waakhond… BronToezichthouders EU waarschuwen voor privacyrisico bij antiwitwascontroles