Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBAMS:2016:3969 Rechtbank Amsterdam, 30-06-2016, 13/993003-15 (Promis)

Verdachte heeft – zowel middels een eenmanszaak als middels een B.V. – bedrijfsmatig gehandeld in dure horloges en daarbij niet voldaan aan de verplichtingen die zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in het bijzonder de verplichtingen tot het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek bij contante transacties van € 15…Read More