Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 Rechtbank Amsterdam, 30-06-2016, 13/993032-16 (Promis)

Verdachte heeft als belastingadviseur geen melding gedaan van een ongebruikelijke transactie. De rechtbank spreekt hem echter vrij van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, omdat verdachte niet kan worden aangemerkt als meldplichtige instelling in de zin van die wet. Niet verdachte, maar de maatschap waarvoor hij werkt, was meldplichtig.Read More