Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBAMS:2016:3966 Rechtbank Amsterdam, 30-06-2016, 13/993014-16

Verdachte heeft bedrijfsmatig in edele metalen gehandeld en daarbij niet voldaan aan de verplichtingen die zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in het bijzonder de verplichtingen tot het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek bij contante transacties van € 15.000, – of meer. De rechtbank overweegt in het bijzonde…Read More