Medeplegen gewoontewitwassen van zwart geld afkomstig uit grootschalige belastingontduiking door familiebedrijf (eigenaar seksclubs), art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Vermenging legale en illegale vermogensbestanddelen. Moet “alle” niet aan Belastingdienst opgegeven omzet van B.V. worden aangemerkt als “uit misdrijf afkomstig”? Vermogensbestanddelen waarover men de beschikking hee…Read More
ECLI:NL:HR:2020:1377 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03473
Related Posts
Shakira mag vervolgd worden voor 14,5 miljoen euro belastingontduiking – Actueel & Marketing
Zangeres Shakira heeft donderdag te horen gekregen dat er voldoende grond is om haar te vervolgen voor het niet betalen van 14,5 miljoen euro aan… BronShakira mag vervolgd worden voor 14,5 miljoen euro belastingontduiking – Actueel & Marketing
Twelve defendants sentenced for tax felonies and immigration crimes after major undercover operation
Date: May 26, 2022 Contact: newsroom@ci.irs.gov Florence, SC — Twelve defendants across seven construction-related companies have been sentenced for employment tax fraud felonies and crimes… BronTwelve defendants sentenced for tax felonies and immigration crimes after major undercover operation
Queens man sentenced to 51 months in prison for defrauding pharmaceutical manufacturer
Date: May 26, 2022 Contact: newsroom@ci.irs.gov Read More