…is woensdag gearresteerd door de politie. Vieira wordt verdacht van onder meer witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Ook de zoon van de Benfica-voorzitter is aangehouden.Dat melden verschillende Portugese media. Beide heren…Read More
Benfica-voorzitter aangehouden in Portugal: verdacht van witwassen en fraude
- Witwassen
- door
Related Posts
Omstreden ex-wethouder Jos van Rey keert terug in college Roermond
De terugkeer van Van Rey was jarenlang onbespreekbaar vanwege zijn veroordeling voor ambtelijke corruptie en verkiezingsfraude. Read More
Storingsmonteur vrijgesproken van leeghalen pinautomaten, wel werkstraf voor witwassen
Een 43-jarige Naarder is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot vijftig uur werkstraf voor witwassen. De voormalige storingsmonteur van geldautomaten … Read More
ECLI:NL:RBAMS:2022:2607 Rechtbank Amsterdam, 28-04-2022, 13/238954-21
Sky-data rechtmatig verkregen en voor het bewijs gebruikt. Medeplegen handel cocaïne, voorbereidingshandelingen en witwassen bewezen. Vaststelling dat het om cocaïne gaat op basis van chatberichten.… BronECLI:NL:RBAMS:2022:2607 Rechtbank Amsterdam, 28-04-2022, 13/238954-21