Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBOVE:2020:4459 Rechtbank Overijssel, 21-12-2020, 08/996212-16 (FP) (P)

ECLI:NL:RBOVE:2020:4459 Rechtbank Overijssel, 21-12-2020, 08/996212-16 (FP) (P)

Verdachte, een bedrijf gevestigd op Aruba, heeft zich van 2001 tot heden schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen van een geldbedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Zij heeft de herkomst en de rechthebbende van deze bedragen verborgen en verhuld. Deze wijze van witwassen vormt een ernstige bedreiging voor en ondermijning van de legale economie. Verdachte heeft hiermee de integriteit… Read More