OM niet-ontvankelijk in de vervolging ter zake feit 1 (witwassen), gelet op het bepaalde in art. 68 Sr. Veroordeling ter zake feit 2 (opzettelijk niet voldoen aan de aangifteplicht bij de Douane). Verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen geldbedragen. Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2020:3067 Gerechtshof Amsterdam, 06-11-2020, 23-003769-17
ECLI:NL:GHAMS:2020:3067 Gerechtshof Amsterdam, 06-11-2020, 23-003769-17
Related Posts
ECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Witwassen geldbedrag van € 123.510, art. 420bis.1.b Sr. Voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor legale herkomst van geldbedragen? HR: art.… BronECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Opleidingsprogramma Analist AML
…het front staan in de strijd tegen het witwassen? Als AML analist draag je bij aan het veiliger maken van het financiële … onderzoeken te… BronOpleidingsprogramma Analist AML
Minister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro
Minister Kaag van Financiën noemt het ‘steeds reëler’ dat er een digitale euro komt. Nederland zet daar hoog op in, maar de minister eist wel… BronMinister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro