De verdachte heeft meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek te verrichten op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 3 Wwft. Het hof verklaart de verdachte hiervoor schuldig zonder oplegging van straf. Nu de schending van de in artikel 3 van de wet neergelegde verplichting tot cliëntenonderzoek is bewezen, is het bepaalde in artikel 33 Wwft niet van toepassing en is het feit niet op die grond … Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2020:2900 Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2020, 23-004636-18
ECLI:NL:GHAMS:2020:2900 Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2020, 23-004636-18
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Financiële inlichtingendienst: sterke toename aantal ongebruikelijke transacties
Met name banken worden steeds beter in hun analyse, meldt opsporingsdienst Financial Intelligence Unit (FIU) in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Read More
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register
Financiële instellingen dreigen in de problemen te raken vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf september mogen… Read More