De verdachte heeft meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek te verrichten op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 3 Wwft. Het hof verklaart de verdachte hiervoor schuldig zonder oplegging van straf. Nu de schending van de in artikel 3 van de wet neergelegde verplichting tot cliëntenonderzoek is bewezen, is het bepaalde in artikel 33 Wwft niet van toepassing en is het feit niet op die grond … Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2020:2900 Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2020, 23-004636-18
ECLI:NL:GHAMS:2020:2900 Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2020, 23-004636-18
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Ondanks uitspraak EU-Hof voelen rijke families zich niet veilig
Hoewel het EU-Hof openbaarmaking van het UBO-register heeft verworpen, blijft het register een zorgenkind voor HNWI’s die het Fonds voor Gemene Rekening (FGR) inzetten om… BronOndanks uitspraak EU-Hof voelen rijke families zich niet veilig
Resultaten van de MOB-vergadering 15 november 2022
Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten zich inzetten voor een veilig, betrouwbaar, toegankelijk… BronResultaten van de MOB-vergadering 15 november 2022
Banken weigeren goede doelen om witwasrisico
- Wwft
- door waarmaarraar.nl
Ook werd als risico genoemd dat de zzp’er mogelijk wapens zou kunnen maken.De voorzichtigheid van de banken heeft te maken met de Wwft, de Wet… BronBanken weigeren goede doelen om witwasrisico