Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:GHAMS:2020:2899 Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2020, 23-002615-16

ECLI:NL:GHAMS:2020:2899 Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2020, 23-002615-16

De verdachte heeft meermaals nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meerdere malen nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren.
Oplegging van een geldboete van € 15.000,00. Read More