Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:GHAMS:2020:2898 Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2020, 23-002616-16

ECLI:NL:GHAMS:2020:2898 Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2020, 23-002616-16

De verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren.
Oplegging van een geldboete van € 3000,00. Read More