Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:PHR:2020:725 Parket bij de Hoge Raad, 25-08-2020, 18/04416

ECLI:NL:PHR:2020:725 Parket bij de Hoge Raad, 25-08-2020, 18/04416

Conclusie AG. Hawala-bankieren. Witwassen, deelneming criminele organisatie en overtreding van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. Klachten o.m. over oordeel hof dat verdachte 1. wist dat de contante geldbedragen van misdrijf afkomstig waren en 2. opzettelijk het bedrijf van betaaldienstverlener in de zin van art. 2:3a, eerste lid, Wft heeft uitgeoefend. Is sprake … Read More

Secured By miniOrange