Conclusie AG. Hawala-bankieren. Witwassen, deelneming criminele organisatie en overtreding van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. Klachten o.m. over oordeel hof dat verdachte 1. wist dat de contante geldbedragen van misdrijf afkomstig waren en 2. opzettelijk het bedrijf van betaaldienstverlener in de zin van art. 2:3a, eerste lid, Wft heeft uitgeoefend. Is sprake … Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2020:725 Parket bij de Hoge Raad, 25-08-2020, 18/04416
ECLI:NL:PHR:2020:725 Parket bij de Hoge Raad, 25-08-2020, 18/04416
Related Posts
ECLI:NL:RBNNE:2022:4463 Rechtbank Noord-Nederland, 30-11-2022, 18/292635-20
De rechtbank Noord-Nederland heeft op 30 november 2022 een man veroordeeld voor het organiseren van vijf drugstransporten, een voorbereiding van een drugstransport, gewoontewitwassen, deelname aan… BronECLI:NL:RBNNE:2022:4463 Rechtbank Noord-Nederland, 30-11-2022, 18/292635-20
ECLI:NL:RBNNE:2022:4462 Rechtbank Noord-Nederland, 30-11-2022, 18/292653-20
De rechtbank Noord-Nederland heeft op 30 november 2022 een man vrijgesproken aan van het medeplegen van drie drugstransporten. De rechtbank heeft de man veroordeeld voor… BronECLI:NL:RBNNE:2022:4462 Rechtbank Noord-Nederland, 30-11-2022, 18/292653-20
Smallingerland werkt samen met Meld Misdaad Anoniem: ‘De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid.’
De gemeente Smallingerland heeft woensdagmiddag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Meld Misdaad Anoniem, het meldpunt waar mensen anoniem terecht kunnen om informatie door te geven over… BronSmallingerland werkt samen met Meld Misdaad Anoniem: ‘De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid.’