Conclusie AG. Hawala-bankieren. Witwassen, deelneming criminele organisatie en overtreding van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. Klachten o.m. over oordeel hof dat verdachte 1. wist dat de contante geldbedragen van misdrijf afkomstig waren en 2. opzettelijk het bedrijf van betaaldienstverlener in de zin van art. 2:3a, eerste lid, Wft heeft uitgeoefend. Is sprake … Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2020:725 Parket bij de Hoge Raad, 25-08-2020, 18/04416
ECLI:NL:PHR:2020:725 Parket bij de Hoge Raad, 25-08-2020, 18/04416
Related Posts
ECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Witwassen geldbedrag van € 123.510, art. 420bis.1.b Sr. Voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor legale herkomst van geldbedragen? HR: art.… BronECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Opleidingsprogramma Analist AML
…het front staan in de strijd tegen het witwassen? Als AML analist draag je bij aan het veiliger maken van het financiële … onderzoeken te… BronOpleidingsprogramma Analist AML
Minister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro
Minister Kaag van Financiën noemt het ‘steeds reëler’ dat er een digitale euro komt. Nederland zet daar hoog op in, maar de minister eist wel… BronMinister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro