The study evaluates four measures discussed by the European Parliament, the European Commission and others to improve anti-money laundering policy: identifying high-risk countries through blacklisting, reducing laundering through letterbox or shell companies, harmonising EU AML policies through regulations and strengthening the European executive. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).
Home » Improving anti-money laundering policy.
Improving anti-money laundering policy.
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2022:2611 Rechtbank Midden-Nederland, 06-07-2022, 16.250571.20 (P)
De rechtbank acht het verkregen Encrochat bewijs rechtmatig. Verdachte wordt veroordeeld voor het deelnemen aan twee criminele organisaties. De ene organisatie hield zich bezig met… BronECLI:NL:RBMNE:2022:2611 Rechtbank Midden-Nederland, 06-07-2022, 16.250571.20 (P)
Meer dan $ 2,3 miljoen dollar witgewassen via Canadese casino’s
Verschillende Canadese casino’s zijn jarenlang gebruikt om drugsgeld te witwassen, zo meldt de Royal Canadian Mounted Police. Read More
Media TV – Camerabewaking bij door geweld geteisterde club Prins Alexanderlaan Rotterdam
Media TV het laatste nieuws uit de regio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland. Read More