Kort geding. Aanvraag opening zakelijke bankrekening tbv coffeeshop. Cliëntenonderzoek door bank ogv Wwft. Leidraad Wwft DNB. Verhoogd witwasrisico ivm aanwezigheid drugs en contanten. Verkeerd informeren over vermogenspositie door potentiële cliënt. Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2020:1366 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2020, 200.270.361/01
ECLI:NL:GHDHA:2020:1366 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2020, 200.270.361/01
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
HET NATIONAAL COMPLIANCE CONGRES 2023
- Wwft
- door United News
Op 20, 21 en 22 februari 2023 wordt voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC)2023 georganiseerd in Suriname voor de publieke en private… BronHET NATIONAAL COMPLIANCE CONGRES 2023
$ 3.6 miljoen boete voor Coinbase
Slecht nieuws in de afgelopen uren voor Coinbase: de Nederlandse centrale bank heeft de Europese dochteronderneming van de cryptocurrency exchange een boete opgelegd van €… Bron$ 3.6 miljoen boete voor Coinbase
Digitale identificatie toegestaan voor Wwft-doeleinden
Rechtbank Amsterdam oordeelde dat een creditcard-maatschappij in het kader van de Wwft een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en mag opslaan in een… BronDigitale identificatie toegestaan voor Wwft-doeleinden