Kort geding. Aanvraag opening zakelijke bankrekening tbv coffeeshop. Cliëntenonderzoek door bank ogv Wwft. Leidraad Wwft DNB. Verhoogd witwasrisico ivm aanwezigheid drugs en contanten. Verkeerd informeren over vermogenspositie door potentiële cliënt. Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2020:1366 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2020, 200.270.361/01
ECLI:NL:GHDHA:2020:1366 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2020, 200.270.361/01
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
KvK loopt enorm achter met het vullen van het UBO-register dat witwassen moet tegengaan. Zakendoen met nieuwe klanten kan daardoor vanaf september lastiger worden. Read… BronAchterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
Analist KYC EDR
…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)En weet deze kennis te delen met je collega’s.Kennis van juridische bedrijfsstructuren·… BronAnalist KYC EDR
CDD Beleidsexpert
…policies en/of riskmanagement- kennis van hypotheken, hypotheekprocessen, Wft, WWft en sanctiewetgeving, of de bereidheid om je deze kennis eigen te maken.een uitdagende baan waar je… BronCDD Beleidsexpert