Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:GHDHA:2020:1366 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2020, 200.270.361/01

ECLI:NL:GHDHA:2020:1366 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2020, 200.270.361/01

Kort geding. Aanvraag opening zakelijke bankrekening tbv coffeeshop. Cliëntenonderzoek door bank ogv Wwft. Leidraad Wwft DNB. Verhoogd witwasrisico ivm aanwezigheid drugs en contanten. Verkeerd informeren over vermogenspositie door potentiële cliënt. Read More