Uit een kasopstelling bleek dat beide verdachten konden beschikken over een aanzienlijk onverklaarbaar vermogen. De verdachten worden veroordeeld voor het witwassen van een grote hoeveelheid geld. Voor beiden geldt dat ze zelf contante bedragen hebben gestort op bankrekeningen en dat ze daarnaast contante geldbedragen aan een financieel adviseur gaven. Deze financieel adviseur stortte die bedra… Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2020:3298 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2020, 02/810592-17
ECLI:NL:RBZWB:2020:3298 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2020, 02/810592-17
Related Posts
ECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Witwassen geldbedrag van € 123.510, art. 420bis.1.b Sr. Voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor legale herkomst van geldbedragen? HR: art.… BronECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Opleidingsprogramma Analist AML
…het front staan in de strijd tegen het witwassen? Als AML analist draag je bij aan het veiliger maken van het financiële … onderzoeken te… BronOpleidingsprogramma Analist AML
Minister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro
Minister Kaag van Financiën noemt het ‘steeds reëler’ dat er een digitale euro komt. Nederland zet daar hoog op in, maar de minister eist wel… BronMinister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro