Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands vermogen. Momenteel wordt het succesvolle project doorontwikkeld en wordt de tweede fase gestart! https://bit.ly/31LUmZX
Read More
Home » Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands v…
Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands v…
Related Posts
Financial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken
In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script ontwikkeld over arbeidsuitbuiting en (mogelijke) witwasmethodieken. Arbeidsuitbuiting is een vorm… BronFinancial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken
Hoog risico sectoren
Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico’s aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De… BronHoog risico sectoren
Herkomst vermogen bij cryptovaluta
Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en… BronHerkomst vermogen bij cryptovaluta