Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands vermogen. Momenteel wordt het succesvolle project doorontwikkeld en wordt de tweede fase gestart! https://bit.ly/31LUmZX
Read More
Home » Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands v…
Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands v…
Related Posts
Online gokken als witwasmethodiek
Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in… BronOnline gokken als witwasmethodiek
Nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen
Er is recent een nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen gepubliceerd. De officier van justitie heeft hiermee in witwaszaken een handvat voor het formuleren van een eis. Rechters… BronNieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen
ESG criteria en witwassen
In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een… BronESG criteria en witwassen