Het schoolvoorbeeld van #verhullen/verbergen: #cash bewaren in een koelcel en vervolgens verpakt in #kiprollades vervoeren naar Aruba in een zeecontainer, terwijl ‘t geld ook nog eens bestemd is voor ‘t restaurant waarvan verdachte eigenaar was. #witwassen https://bit.ly/3hB3Ooj
Read More
Home » Het schoolvoorbeeld van #verhullen/verbergen: #cash bewaren in een koelcel en vervolgens verpakt in #kiprollades vervoeren naar Aruba in een zeecontai…
Het schoolvoorbeeld van #verhullen/verbergen: #cash bewaren in een koelcel en vervolgens verpakt in #kiprollades vervoeren naar Aruba in een zeecontai…
Related Posts
Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf
Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake… BronWitwassen contante overboekingen vleesbedrijf
Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
Eerder schreven Suzanne Visser (hoofd AMLC) en Ruut Regtering (AML Specialist AMLC) een artikel over het stappenplan witwassen naar aanleiding van een analyse van rechtspraak… BronArtikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
Handreiking notariaat
Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van… BronHandreiking notariaat