Een 51-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden en het betalen van een geldboete van 500 euro, omdat hij samen met vier andere mannen een drugstransport van cocaïne voorbereidde naar het buitenland. Daarnaast maakte hij zich, als mede-eigenaar van een transportbedrijf, schuldig aan het structureel witwassen van grote geldbedragen. Tevens had de man hard… Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Rechtbank Overijssel, 16-06-2020, 08/963017-15 (P) (LP)
ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Rechtbank Overijssel, 16-06-2020, 08/963017-15 (P) (LP)
Related Posts
ECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Witwassen geldbedrag van € 123.510, art. 420bis.1.b Sr. Voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor legale herkomst van geldbedragen? HR: art.… BronECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Opleidingsprogramma Analist AML
…het front staan in de strijd tegen het witwassen? Als AML analist draag je bij aan het veiliger maken van het financiële … onderzoeken te… BronOpleidingsprogramma Analist AML
Minister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro
Minister Kaag van Financiën noemt het ‘steeds reëler’ dat er een digitale euro komt. Nederland zet daar hoog op in, maar de minister eist wel… BronMinister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro