Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Home » kst-35458-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
kst-35458-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Related Posts
Financiële inlichtingendienst: sterke toename aantal ongebruikelijke transacties
Met name banken worden steeds beter in hun analyse, meldt opsporingsdienst Financial Intelligence Unit (FIU) in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Read More
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register
Financiële instellingen dreigen in de problemen te raken vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf september mogen… Read More