Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer dan de helft uit contanten zonder dat er inkoopfacturen tegenover stonden. https://bit.ly/3797k4G
Read More
Home » Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer …
Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer …
Related Posts
Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf
Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake… BronWitwassen contante overboekingen vleesbedrijf
Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
Eerder schreven Suzanne Visser (hoofd AMLC) en Ruut Regtering (AML Specialist AMLC) een artikel over het stappenplan witwassen naar aanleiding van een analyse van rechtspraak… BronArtikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
Handreiking notariaat
Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van… BronHandreiking notariaat