Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer dan de helft uit contanten zonder dat er inkoopfacturen tegenover stonden. https://bit.ly/3797k4G
Read More
Home » Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer …
Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer …
Related Posts
Professionele pokerspeler
Gerechtshof Amsterdam 14-03-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:645 Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte is in een in roze cadeaupapier verpakte kartonnen doos een geldbedrag aangetroffen… BronProfessionele pokerspeler
Eenvoudig witwassen?
Rechtbank Overijssel 20-3-2023 ECLI:NL:RBOVE:2023:991 Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat Ponzifraude pleegde met bitcoinminers. Door zijn bedrijf werden… BronEenvoudig witwassen?
Bewaarplicht Wwft
Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023 ECLI:NL:RBAMS:2023:1460 Een meubelwinkel heeft niet voldaan aan meerdere verplichtingen uit de Wwft: het doen van clientonderzoek en het melden van… BronBewaarplicht Wwft