Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020, ROT 19/3

ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020, ROT 19/3

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Boete omdat niet is voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is verricht en is verzuimd ongebruikelijke transacties te melden. Beroep ongegrond Read More

Secured By miniOrange