Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Boete omdat niet is voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is verricht en is verzuimd ongebruikelijke transacties te melden. Beroep ongegrond Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020, ROT 19/3
ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020, ROT 19/3
Related Posts
Beruchte Rotterdamse club voor tweede keer in een week beschoten
De Rotterdamse Club Blu is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw beschoten. Vorige week gebeurde dat ook al. Volgens de politie is er niemand… BronBeruchte Rotterdamse club voor tweede keer in een week beschoten
Ex-politieagent (32) uit Landsmeer aangehouden voor witwassen van ruim 4 miljoen euro en drugshandel, luxe goederen in beslag genomen
Politie en de FIOD hebben een 32-jarige ex-agent uit Landsmeer aangehouden voor drugshandel en het witwassen van vermoedelijk 4,2 miljoen euro in een jaar …… BronEx-politieagent (32) uit Landsmeer aangehouden voor witwassen van ruim 4 miljoen euro en drugshandel, luxe goederen in beslag genomen
‘Chivv verdachte in grootschalige oplichtingszaak’
Een grootschalige oplichtingszaak heeft geleid tot een grote politieactie. Chivv is een van de 16 verdachten die sinds 21 juni zijn aangehouden in een Belgisch… Bron‘Chivv verdachte in grootschalige oplichtingszaak’