Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Boete omdat niet is voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is verricht en is verzuimd ongebruikelijke transacties te melden. Beroep ongegrond Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020, ROT 19/3
ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020, ROT 19/3
Related Posts
ECLI:NL:GHARL:2023:2386 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-03-2023, 21-003477-13
Onderzoek Sprinkhaan. Het hof legt een gevangenisstraf op voor de duur van drie jaren, voor (onder 1 en 2) medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, en… BronECLI:NL:GHARL:2023:2386 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-03-2023, 21-003477-13
Burgemeester zegt registratieplicht kringloopwinkels te gaan handhaven: “Ik wil er nog wel even goed naar kijken”
Burgemeester Koen Schuiling (VVD) wil nog even goed kijken naar het handhaven van de registratieplicht voor kringloopwinkels die vanaf 1 april wordt ingevoerd. Dat liet… BronBurgemeester zegt registratieplicht kringloopwinkels te gaan handhaven: “Ik wil er nog wel even goed naar kijken”
Met cursisten Politiek Actief naar Den Haag
- Witwassen
- door de-band.nl
AALTEN/DINXPERLO – Dertien belangstellenden hebben in het najaar van 2022 de cursus Politiek Aktief gevolgd. In vier avonden zijn de cursisten wegwijs gemaakt in de… BronMet cursisten Politiek Actief naar Den Haag