Vanavond op het journaal!
FIOD: Onze collega Suzanne Visser van @AMLCentre vertelt bij @NOS meer over #witwassen in #corona-tijd. Zo zien opnames in deze tijden eruit.
To uncover a crime is to prevent another!
To uncover a crime is to prevent another!
Vanavond op het journaal!
FIOD: Onze collega Suzanne Visser van @AMLCentre vertelt bij @NOS meer over #witwassen in #corona-tijd. Zo zien opnames in deze tijden eruit.
Hoge Raad 20 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1864 De Hoge Raad wijdt in deze zaak een algemene beschouwing aan het betrekken van een onaannemelijke of kennelijk leugenachtige… BronOnaannemelijke verklaring, kennelijk leugenachtige verklaring en niet-verklaren
Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende… BronWitwassen door aannemer, installateur en woningkopers
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste… BronNieuwe AMLC podcasts
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |