College van Beroep laat berisping van #accountant in stand. Hij had o.a. een melding ongebruikelijke transacties bij de @FIUNederland moeten doen van een #trustconstructie. Lees hier meer: https://www.amlc.nl/hoger-beroep-accountant-melding-ongebruikelijke-transacties-van-trustconstructie/ https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Berisping-oud-topman-Baker-Tilly-blijft-in-stand.aspxRead More
Home » College van Beroep laat berisping van #accountant in stand. Hij had o.a. een melding ongebruikelijke transacties bij de @FIUNederland moeten doen van …
College van Beroep laat berisping van #accountant in stand. Hij had o.a. een melding ongebruikelijke transacties bij de @FIUNederland moeten doen van …
Related Posts
Financial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken
In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script ontwikkeld over arbeidsuitbuiting en (mogelijke) witwasmethodieken. Arbeidsuitbuiting is een vorm… BronFinancial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken
Hoog risico sectoren
Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico’s aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De… BronHoog risico sectoren
Herkomst vermogen bij cryptovaluta
Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en… BronHerkomst vermogen bij cryptovaluta