Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2020:2594 Rechtbank Rotterdam, 25-03-2020, ROT 19/2523

ECLI:NL:RBROT:2020:2594 Rechtbank Rotterdam, 25-03-2020, ROT 19/2523

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Boete voor notaris omdat hij niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft verricht en heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden Read More