Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:GHAMS:2020:1200 Gerechtshof Amsterdam, 21-04-2020, 200.254.375/01 en 200.254.376/01

ECLI:NL:GHAMS:2020:1200 Gerechtshof Amsterdam, 21-04-2020, 200.254.375/01 en 200.254.376/01

Opzegging bankrelatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Zakelijke cliënt voldoet niet aan identificatieplicht uiteindelijk belanghebbende. Rechtvaardigt Zwitserse bank- en privacywetgeving om in Nederland niet te voldoen aan identificatieplicht? Is gestelde UBO werkelijk de uiteindelijk belanghebbende? Omvang onderzoeksplicht bank. Art. 3 Wet ter voorkoming van wit… Read More