Opzegging bankrelatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Zakelijke cliënt voldoet niet aan identificatieplicht uiteindelijk belanghebbende. Rechtvaardigt Zwitserse bank- en privacywetgeving om in Nederland niet te voldoen aan identificatieplicht? Is gestelde UBO werkelijk de uiteindelijk belanghebbende? Omvang onderzoeksplicht bank. Art. 3 Wet ter voorkoming van wit… Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2020:1200 Gerechtshof Amsterdam, 21-04-2020, 200.254.375/01 en 200.254.376/01
ECLI:NL:GHAMS:2020:1200 Gerechtshof Amsterdam, 21-04-2020, 200.254.375/01 en 200.254.376/01
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Financiële inlichtingendienst: sterke toename aantal ongebruikelijke transacties
Met name banken worden steeds beter in hun analyse, meldt opsporingsdienst Financial Intelligence Unit (FIU) in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Read More
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register
Financiële instellingen dreigen in de problemen te raken vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf september mogen… Read More