Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBNHO:2020:2834 Rechtbank Noord-Holland, 27-01-2020, 15.172588.19 en 13.702356.17 (tul)

ECLI:NL:RBNHO:2020:2834 Rechtbank Noord-Holland, 27-01-2020, 15.172588.19 en 13.702356.17 (tul)

Bewijsvermoeden van witwassen.
De witwasverdenking kan zich naar haar aard niet uitstrekken over de gehele omzet maar alleen over het financiële resultaat van de handelsactiviteiten respectievelijk over de af te dragen belasting die is verbonden met de tegenover de fiscus verzwegen inkomsten, dan wel over de goederen waarin deze geldbedragen zijn omgezet.

Appreciatie van een samenstel van aan… Read More

Secured By miniOrange