De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie. Ook zijn 2 bedrijven veroordeeld tot forse … Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2020:1427 Rechtbank Overijssel, 06-04-2020, 08/950037-15 en 08/993125-16 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2020:1427 Rechtbank Overijssel, 06-04-2020, 08/950037-15 en 08/993125-16 (P)
Related Posts
ECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Witwassen geldbedrag van € 123.510, art. 420bis.1.b Sr. Voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor legale herkomst van geldbedragen? HR: art.… BronECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Opleidingsprogramma Analist AML
…het front staan in de strijd tegen het witwassen? Als AML analist draag je bij aan het veiliger maken van het financiële … onderzoeken te… BronOpleidingsprogramma Analist AML
Minister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro
Minister Kaag van Financiën noemt het ‘steeds reëler’ dat er een digitale euro komt. Nederland zet daar hoog op in, maar de minister eist wel… BronMinister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro