De verdachte wordt vrijgesproken voor het medeplegen van of medeplichtigheid aan het (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen. Er was geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte. Niet kan worden vastgesteld dat de verdachte wist dat er grote geldbedragen werden witgewassen door middel van zijn bankrekening. De verdachte heeft slechts zijn bankpas… Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2019:14603 Rechtbank Den Haag, 09-12-2019, 09/993005-16
ECLI:NL:RBDHA:2019:14603 Rechtbank Den Haag, 09-12-2019, 09/993005-16
Related Posts
ECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Witwassen geldbedrag van € 123.510, art. 420bis.1.b Sr. Voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor legale herkomst van geldbedragen? HR: art.… BronECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Opleidingsprogramma Analist AML
…het front staan in de strijd tegen het witwassen? Als AML analist draag je bij aan het veiliger maken van het financiële … onderzoeken te… BronOpleidingsprogramma Analist AML
Minister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro
Minister Kaag van Financiën noemt het ‘steeds reëler’ dat er een digitale euro komt. Nederland zet daar hoog op in, maar de minister eist wel… BronMinister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro