Een Nederlandse bank mocht de rekening van een Surinaamse bank opzeggen vanwege onder meer het gevaar van witwassen. Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2020:1722 Rechtbank Amsterdam, 13-03-2020, C/13/679921 / KG ZA 20-153
ECLI:NL:RBAMS:2020:1722 Rechtbank Amsterdam, 13-03-2020, C/13/679921 / KG ZA 20-153
Related Posts
Eis: twee jaar cel wegens handel in harddrugs op darkweb
Tegen een man uit Oosterhout is vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch twee jaar celstraf geëist vanwege grootschalige handel in harddrugs op het darkweb.… BronEis: twee jaar cel wegens handel in harddrugs op darkweb
Tot 4,5 jaar cel voor deelname aan criminele drugsorganisatie
Utrecht, 17 maart 2023 De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt vier mannen en één vrouw tot gevangenisstraffen oplopend tot 4,5 jaar voor hun deelname aan een criminele… BronTot 4,5 jaar cel voor deelname aan criminele drugsorganisatie
Twee aanhoudingen verricht in onderzoek malafide aannemers
- Witwassen
- door politie.nl
De politie heeft dinsdag 14 maart twee aanhoudingen verricht in een onderzoek naar malafide aannemers. De aangehouden mannen worden verdacht van oplichting, identiteitsfraude en witwassen.… BronTwee aanhoudingen verricht in onderzoek malafide aannemers