De verdachte wordt vrijgesproken van medeplegen van oplichting dan wel de medeplichtigheid hieraan en van witwassen. De benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard. Read More
Home » ECLI:NL:RBLIM:2020:1890 Rechtbank Limburg, 09-03-2020, 03/254273-18
ECLI:NL:RBLIM:2020:1890 Rechtbank Limburg, 09-03-2020, 03/254273-18
Related Posts
ECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Witwassen geldbedrag van € 123.510, art. 420bis.1.b Sr. Voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor legale herkomst van geldbedragen? HR: art.… BronECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Opleidingsprogramma Analist AML
…het front staan in de strijd tegen het witwassen? Als AML analist draag je bij aan het veiliger maken van het financiële … onderzoeken te… BronOpleidingsprogramma Analist AML
Minister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro
Minister Kaag van Financiën noemt het ‘steeds reëler’ dat er een digitale euro komt. Nederland zet daar hoog op in, maar de minister eist wel… BronMinister wil mogelijkheid van anoniem betalen met ‘steeds reëlere’ digitale euro