Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op bankrekeningen en een auto onder klager (in zijn hoedanigheid als de centrale persoon binnen de beslagen rechtspersonen) t.z.v. verdenking van betrokkenheid bij belastingfraude, verduistering, valsheid in geschrift en opzettelijk witwassen. Middelen o.m. over de door Rb gehanteerde maatstaf bij afwijzen beklag over inbeslagneming van tegoeden op bankrekeni… Read More
Home » ECLI:NL:HR:2020:324 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/01051
ECLI:NL:HR:2020:324 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/01051
Related Posts
Grote controle tegen criminaliteit en ondermijning van de transportsector
Donderdag heeft er een integrale controle plaatsgevonden in Spijkenisse op de truckparking naast de McDonald’s. Hierbij is ingezet op de georganiseerde crimin Read More
‘ABN AMRO verdient straf om aanpak witwassen’ – FM.nl
Geblunder van een half miljard werd weggemoffeld in het jaarverslag. Read More
Samen tegen georganiseerde criminaliteit in de transportsector
- Witwassen
- door politie.nl
Op donderdag 23 maart werd in Spijkenisse een integrale controle in samenwerking met verschillende partners uitgevoerd volgens de TFOC-aanpak. Hiermee pakken we gezamenlijk de georganiseerde… BronSamen tegen georganiseerde criminaliteit in de transportsector