Witwassen, art. 420bis Sr. Voorhanden hebben van een contant geldbedrag van ruim twee miljoen euro. Middelen over 1. motivering afwijzingen getuigenverzoeken en 2. verzuim te beslissen op herhaald getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO. Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2019:1447 Parket bij de Hoge Raad, 17-12-2019, 18/05349
ECLI:NL:PHR:2019:1447 Parket bij de Hoge Raad, 17-12-2019, 18/05349
Related Posts
Eigenaar van Haarlems oudijzerbedrijf vrijgesproken van witwassen gestolen Urban Arrow-bakfietsen, bekennende oud-medewerker moet 31.000 euro betalen
De eigenaar van een Haarlems oudijzerbedrijf is vrijgesproken van het witwassen van twee gestolen dure bakfietsen. De rechtbank ziet niet genoeg bewijs om … Read… BronEigenaar van Haarlems oudijzerbedrijf vrijgesproken van witwassen gestolen Urban Arrow-bakfietsen, bekennende oud-medewerker moet 31.000 euro betalen
Cadeaushop Pimm Solutions in handen van private equity
- Witwassen
- door Tim Jansen
B2b-cadeauplatform Pimm Solutions heeft de Nederlandse private-equitymaatschappij Capital A als meerderheidsaandeelhouder aan boord gehaald. Read More
Europese Commissie voegt Gibraltar en VAE toe aan AML-risicolijst
De Europese Commissie heeft Congo-Kinshasa, Gibraltar, Mozambique, Tanzania en de Verenigde Arabische Emiraten landen aan zijn ‘high-risk third countries’ lijst toegevoegd. Read More