Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2019:9624 Rechtbank Rotterdam, 11-12-2019, 10/960054-13

ECLI:NL:RBROT:2019:9624 Rechtbank Rotterdam, 11-12-2019, 10/960054-13

Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot en met 6 november 2013 gepleegd in Andorra, Spanje, Gibraltar en Nederland.
Feiten en omstandigheden rond (de terugbetaling van) een notarieel vastgelegde lening aan een holding in Nederland en overboekingen van een rekening van de verdachte ten behoeve van derden, leveren het vermoeden op dat de gelden … Read More