Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot 1 december 2017 gepleegd in Andorra, Spanje, Hong Kong en Nederland.
Geen bewijs voor wetenschap bij de verdachte van de criminele herkomst van gelden, ook niet in voorwaardelijke zin; de rechtbank dient niet te oordelen over de uiterlijke verschijningsvorm van het gedrag van de verdachte in Nederland an… Read More