ECLI:NL:RBAMS:2019:8010 Rechtbank Amsterdam, 23-10-2019, 13/845236-17

…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet deze kennis te delen met je collega’s· Kennis van… BronAnalist Transactiemonitoring

Zo waren jouw collega’s de afgelopen tijd druk bezig met advisering op de Wwft-vereisten bij diverse nieuw ontwikkelde … bent betrokken bij het opstellen van… BronSenior Compliance Officer AML

De relevante wetgeving bestaat uit onder meer de Wet Financieel Toezicht (WFT), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Mededingingswet,… BronTeam ondernemingsrecht en huur