Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBGEL:2019:4277 Rechtbank Gelderland, 19-09-2019, 05/880822-14

ECLI:NL:RBGEL:2019:4277 Rechtbank Gelderland, 19-09-2019, 05/880822-14

De rechtbank veroordeelt twee mannen en een B.V. voor het overtreden van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast hebben vier mannen zich schuldig gemaakt aan het organiseren van een illegale lotto. Read More