ECLI:NL:RBAMS:2019:5975 Rechtbank Amsterdam, 06-06-2019, 13/993099-16

Hoewel het EU-Hof openbaarmaking van het UBO-register heeft verworpen, blijft het register een zorgenkind voor HNWI’s die het Fonds voor Gemene Rekening (FGR) inzetten om… BronOndanks uitspraak EU-Hof voelen rijke families zich niet veilig

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten zich inzetten voor een veilig, betrouwbaar, toegankelijk… BronResultaten van de MOB-vergadering 15 november 2022

Ook werd als risico genoemd dat de zzp’er mogelijk wapens zou kunnen maken.De voorzichtigheid van de banken heeft te maken met de Wwft, de Wet… BronBanken weigeren goede doelen om witwasrisico