Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993044-16

ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993044-16

Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachtej heeft nagelaten zes ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het doen van verscherpt clientenonderzoek. Het dossier bevat onvoldoende concrete informatie – bijvoorbeeld uit de notaris… Read More