Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachtej heeft nagelaten zes ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het doen van verscherpt clientenonderzoek. Het dossier bevat onvoldoende concrete informatie – bijvoorbeeld uit de notaris… Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993044-16
ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993044-16
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
HET NATIONAAL COMPLIANCE CONGRES 2023
- Wwft
- door United News
Op 20, 21 en 22 februari 2023 wordt voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC)2023 georganiseerd in Suriname voor de publieke en private… BronHET NATIONAAL COMPLIANCE CONGRES 2023
$ 3.6 miljoen boete voor Coinbase
Slecht nieuws in de afgelopen uren voor Coinbase: de Nederlandse centrale bank heeft de Europese dochteronderneming van de cryptocurrency exchange een boete opgelegd van €… Bron$ 3.6 miljoen boete voor Coinbase
Digitale identificatie toegestaan voor Wwft-doeleinden
Rechtbank Amsterdam oordeelde dat een creditcard-maatschappij in het kader van de Wwft een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en mag opslaan in een… BronDigitale identificatie toegestaan voor Wwft-doeleinden