Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachtej heeft nagelaten zes ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het doen van verscherpt clientenonderzoek. Het dossier bevat onvoldoende concrete informatie – bijvoorbeeld uit de notaris… Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993044-16
ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993044-16
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
CDD Beleidsexpert
…policies en/of riskmanagement- kennis van hypotheken, hypotheekprocessen, Wft, WWft en sanctiewetgeving, of de bereidheid om je deze kennis eigen te maken.een uitdagende baan waar je… BronCDD Beleidsexpert
blg-1038148 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorstel voor een Verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (COM(2021)420) Read More
blg-1038150 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorstel voor een Verordening tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr.1093/2010, (EU)… Bronblg-1038150 : Eerste Kamer der Staten-Generaal